Viernes 22 de Junio de 2018

Delincuencia organizada maneja más de $500.000 millones

DELITO
Uno de los sectores más vulnerables es el financiero, que tiene una influencia determinante en toda la sociedad y, por ende, precisa estar blindado para garantizar la seguridad de sus operaciones.

Los actos fraudulentos han crecido aceleradamente durante los últimos años a escala mundial. Expertos aseguran que la delincuencia organizada maneja más de 500 mil millones de dólares anuales, a través de diferentes delitos como la legitimación de capitales, el fraude, financiamiento al terrorismo, delitos informáticos, narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, y explotación ilegal minera, entre otros.

Uno de los sectores más vulnerables es el financiero, que tiene una influencia determinante en toda la sociedad y, por ende, precisa estar blindado para garantizar la seguridad de sus operaciones.

Marilú Grau, presidente de Informadora Comercial, sostiene que toda la población es usuaria del sector financiero, pero también la delincuencia organizada realiza sus transacciones a través de este, por lo cual el sector debe cuidar más sus procesos dado su alto grado de especialización y evitar verse afectado por estos grupos criminales. Por esta razón, la empresa que dirige apoya al sector en los ámbitos de recursos humanos, cobranzas y recuperaciones, legal y de seguridad.

Entre los delitos más frecuentes en las entidades bancarias figuran la legitimación de capitales y los fraudes con tarjetas de crédito y débito, a través de las cuales personas u organizaciones delictivas tratan de dar apariencia legítima al dinero obtenido de manera ilícita.

Refirió que en el campo de las cobranzas y las recuperaciones, el sector financiero requiere información confiable para recuperar créditos otorgados, préstamos u otras deudas. En este caso, se les asiste en el rescate de su inversión al suministrar información de ubicación de deudores y comprobación de propiedades, entre otros.

Sostuvo que, en el ámbito legal, apoyan al sector financiero facilitándole los trámites e informaciones previas sobre acciones judiciales o registrales, en la localización de propiedades inmobiliarias, de constitución de empresas y expedientes de tribunales. En cuanto a seguridad, trabajamos de la mano de nuestros clientes en la investigación de personas o empresas. Estos procesos aseguran su legalidad y minimizan el riesgo de ser víctima de la delincuencia organizada.

Informadora Comercial es una empresa que nació en 1989 con el propósito de proveer a personas naturales y jurídicas información de valor que les ayude a minimizar riesgos en sus operaciones o transacciones de negocios, otorgándoles una información de valor y absolutamente confidencial, que les permita tomar las mejores decisiones.  

Lo + Leído

MERCADO

Aunque señalan que la tasa fue adjudicada en la útima subasta del Dicom, el dato no aparece reflejado en los registros del Dicom.

CARGO

El cargo fue autorizado por la Asamblea Naciona Constituyente tras recibir una solicitud del presidente Nicolás Maduro que propuso al funcionario

OPINIÓN

El exministro escribió un artículo en el que dijo que los problemas de la cotidianidad de la mayoría de los venezolanos, se agudizan no con el pasar del tiempo, ello sucede con el pasar de los días, d

Indicadores en Tiempo Real

Desarrollado por