Aseguradoras deben validar empresas para evitar el blanqueo
Empresas fantasmas contratan aseguradoras para validar su legitimidad en el mercado, explicó el venezolano Alonso Brito en el marco de las XI Conferencia Antilavado, Riesgo y Fraude en Caracas.
“Todos los problemas existentes en el área apuntan que un tema fundamental es el desconocimiento de los clientes, debido a que su relación es directamente con los intermediarios”, dijo.
El fraude de las “empresas de maletín” se hace por la falta de datos que se tienen de los accionistas de las empresas, y el deficiente control de sus movimientos.
La solución para Brito sería la creación de una administración, “donde se pueda diseñar un programa anticorrupción integral, verdaderos controles tecnológicos y humanos, direccionar el monitoreo hacia la clasificación de los clientes y un reporte a tiempo de las actividades”.
En Venezuela, están registradas 48 empresas de seguros más 13 cooperativas, conformes a la Ley de la Actividad Aseguradora. Durante el año pasado, se registraron 43 casos de fraude, cinco más que en el 2013.
Tomando el pulso
Lo + Leído
La Fiscal General mostró durante sus declaraciones las pruebas de cómo fueron designados de manera fraudulenta los magistrados del TSJ.
La Fiscalía General de la Republica ha dictado 34 medidas cautelares y ha librado 8 órdenes de aprehensión durante los últimos días
En la resolución del TSJ, se señala que Freddy Superlano superó en votos al candidato del oficialismo en las elecciones del 21 de noviembre, pese a los resultados argumentan que las elecciones deben r