Jueves 16 de Julio de 2020

El historial de Alex Saab con orden de detención de tribunal en Cabo Verde

INVESTIGACIÓN
El procurador General de Cabo Verde, José Landim, señaló que las autoridades de su país tenían la obligación de detenerlo porque había una orden de Interpol

Un tribunal de Cabo Verde ordenó el lunes la detención del empresario colombiano Alex Saab, que fue arrestado el fin de semana por las autoridades en el archipiélago africano, como parte de una alerta roja por lavado de dinero. Las primeras imágenes fueron difundidas por la cadena de televisión TCV de ese país.

El procurador General de Cabo Verde, José Landim, confirmó a medios de su país que "hay un proceso de extradición" contra el empresario barranquillero Alex Nain Saab Morán, detenido el pasado viernes en la isla de Sal, donde está el principal aeropuerto del archipiélago africano.

El procurador Landim aseguró que las autoridades de ese país tenían la obligación de detener al "testa de ferro" de Maduro, porque había un mandato internacional "con circular roja" en la oficina de Interpol y Saab "pasó y fue arrestado, como podría suceder en cualquier otro país por donde pasara”.

La portavoz del departamento de Justicia de Estados Unidos, Nicole Nava Oxman, confirmó el fin de semana la detención por una alerta roja de Interpol emitida por Estados Unidos.

La cancillería de Venezuela rechazó la detención y dijo que Saab estaba operando como "agente del gobierno" de Venezuela y que tiene "inmunidad diplomática".

"Venezuela denuncia la detención arbitraria e ilegal del ciudadano venezolano, Alex Nain Saab, por parte de Interpol, cuando se encontraba en tránsito en la República de Cabo Verde, sumándose a las acciones de agresión, bloqueo y asedio de EEUU contra nuestro país", dijo el canciller al colgar un comunicado del gobierno en la página de internet.

En julio de 2019, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida acusó formalmente a Saab y su socio Álvaro Pulido por conspirar para cometer lavado de dinero y por lavado de dinero, relacionados con un “plan para pagar sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno de Venezuela”.

La acusación indica que desde 2011 y hasta 2015, aproximadamente, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar el producto de un esquema del soborno. Explican que se trataría de más de 350 millones de dólares.

Según el texto, en noviembre de 2011 Saab y Pulido obtuvieron un contrato para construir viviendas de bajos ingresos. En ese contexto, habrían aprovechado del cambio oficial venezolano presentado documentos de importación falsos para bienes y materiales que nunca llegaron y sobornando funcionarios para la aprobación esos documentos.

Este mismo día, Saab fue sancionado por el Departamento de Tesoro de EE.UU. y señalado de tejer una red de corrupción que permitió al gobierno en disputa de Nicolás Maduro obtener “lucros significativos mediante importaciones de alimentos y su distribución”.

En la nota donde se anuncia las sanciones, indican que Saab se benefició de los contratos con el gobierno de Venezuela, incluido el programa de subsidio de alimentos, los Comité Local de Abastecimiento y Producción o CLAP.

Explican, además, que a través de una red de compañías fantasma, socios comerciales y miembros de la familia, “Saab lavó cientos de millones de dólares procedentes de corrupción”.

El texto explica que los lazos de Saab y Pulido con Venezuela van desde 2009, cuando el expresidente Hugo Chávez estaba en el poder y  ganaron un contrato para construir 25.000 viviendas en Venezuela por “tres o cuatro veces el costo real”.

En 2016, ya estando Maduro en la presidencia, cuando fueron creados los CLAP, explica el Departamento de Tesoro, Saab y su socio crearon una estructura corporativa para adquirir la comida, ensamblarla - todo en otro país - y enviarla a Venezuela, a precios más rentable.

En muchos casos, las compañías fantasmas recibirían los pagos del gobierno, para luego distribuir los fondos como sobornos a los funcionarios que eran parte del esquema corrupto, agregan.

En 2018, el gobierno en disputa comenzó a utilizar el oro venezolano para pagar algunos contratos, incluidos los contratos de alimentos de los CLAP, y Saab también comenzó a ayudarlos a convertir el oro en divisas.

Además de Saab y dos de sus hijos, en ese momento también fueron sancionados tres hijastros de Maduro, a quienes Saab le habría desviado “dinero a cambio de acceso a los contratos”.

13 compañías de Saab, socios o personas que estarían relacionados con el esquema de corrupción en Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Panamá, Colombia e incluso uno en Estados Unidos, fueron señaladas por el Departamento de Tesoro ese día.

En septiembre de 2019, EE.UU. designó a otras tres personas, dos hermanos de Saab y el hijo de Pulido, y 16 empresas más por su relación con este esquema de corrupción.

Esta misma semana, antes de su captura, la fiscalía de Colombia impuso un embargo sobre los bienes de Saab en su territorio valorados por mas de 9 millones de dólares.

Estos bienes, explican, están a nombre de una sociedad serviría de fachada para ocultar las ganancias obtenidas por Saab de importaciones y exportaciones ficticias que "representaron pérdidas al estado colombiano”.

Por ello, se le vincula a una investigación por lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación y/o importaciones ficticias, y estafa.

El vídeo de la presentación en tribunales puede verlo en el siguiente link de la cadena de televisión TCV de Cabo Verde.

 

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