Banco de España bloqueó a Carlos Dorado en compra de casa de envío de remesas
El Banco de España bloqueó un intento del dueño de Italcambio, Carlos Dorado, de adquirir un porcentaje mayoritario de 67,25 por ciento de las acciones de una casa de envío de remesas en ese país, una acción que había intentado realizar desde el 2016.
La entidad española solicitó al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) información sobre la compra de la casa de cambios Mundial Money Transfer, conocida como Mundial Envíos, por parte de Dorado, según publicó El Confidencial.
El Sepblac informó que los posibles accionistas poseen un amplio "holding" de personas jurídicas, en su mayoría patrimoniales, que en algunos casos, parecen tener por objeto negocios de una mayor exposición al riesgo de blanqueo
Además dijeron que “los nuevos accionistas y administradores de Mundial carecían de la idoneidad necesaria para ostentar una participación significativa en la entidad, requiriéndoles la reducción de dicha participación y el cese en los cargos”.
Además, la casa de cambio fue señalada de no cancelar remesas enviadas por personas que contrataron sus servicios, agrega el portal español El Confidencial.
La nota completa puede verla en el siguiente link.
Tomando el pulso
Lo + Leído
La campaña electoral arrancará el 23 de septiembre y finalizará el 12 de octubre a las doce de la noche
Maisanta tendrá por objeto “la producción, transformación, comercialización, distribución y venta al mayor y detal de productos generados por la actividad ganadera, agrícola vegetal, piscícola y tecno
José Luis Bernardo, afirmó que llegó a Venezuela el primer lote de 30.000 cauchos y 30.000 baterías.La venta de estos insumos iniciará en los próximos días en las proveedurías que el Gobierno Bolivari